Il lavoro analizza alcune questioni interenti all'applicazione della normativa antiriciclaggio di fonte comunitaria nel caso specifico in cui tale normativa sia in conflitto con norme imperative della legge svizzera, ove l'applicazione di norme contrastanti si ponga rispetto all'intermediario operante in Italia ma appartenente ad un gruppo di società la cui controllante sia localizzata in Svizzera. Viene analizzata la posizione della controllata italiana rispetto al delineato contrasto ed il cedere della norma estera imperativa rispetto alla norma imperativa italiana.
Identificazione del cliente da parte dell'intermediario e rilevanza delle norme estere: il caso della Svizzera
VISMARA, FABRIZIO
2003-01-01
Abstract
Il lavoro analizza alcune questioni interenti all'applicazione della normativa antiriciclaggio di fonte comunitaria nel caso specifico in cui tale normativa sia in conflitto con norme imperative della legge svizzera, ove l'applicazione di norme contrastanti si ponga rispetto all'intermediario operante in Italia ma appartenente ad un gruppo di società la cui controllante sia localizzata in Svizzera. Viene analizzata la posizione della controllata italiana rispetto al delineato contrasto ed il cedere della norma estera imperativa rispetto alla norma imperativa italiana.
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